正义网上海5月6日电(通讯员王擅文)“‘股神’‘大V’直播推荐,锁定‘黑马股’‘牛股’,只需缴纳会费即可,无脑赚取红利。”在某视频网站上,男子陆某舌灿莲花,标榜自己具有极强的荐股能力、股票财经分析能力,吸引大批股民向其缴纳会费,以获取“荐股”服务,然而这一切都是陆某设下的骗局。

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近日,经上海市青浦区检察院对陆某提起公诉,法院以非法经营罪判处其有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币250万元。

“股神”闪现,慷慨授课

2021年初,对股票投资怀有兴趣的小宋在上网时看到陆某正在直播讲授选股诀窍,他点进去听了一会儿,觉得陆某讲的内容颇有几分道理,但每每讲到关键处,他总是含而不漏,暗示观众可以联系自己的团队了解更多详情。

小宋在连着看了几天直播后心中跃跃欲试,私聊联系上了这位“股神”的私人助理。助理向他介绍称:“我们‘股神’具有万里挑一的‘领悟第七感’,因此业内尊称他为‘主力七哥’,他也具有超强的主力思维,能够对股票财经的相关信息进行定向分析,聚焦具有超强潜力的‘黑马股’。”

小宋被深深吸引住了,随即询问:“如何才能让‘股神’帮助荐股。”助理表示只需要缴纳少量会费就能够进入“股神”的专属课堂。

经了解,小宋得知会费少则500,多至数万元不等,缴纳会费的多少界定了会员的等级,也限定了能够从“股神”那边获取多少牛股的信息。小宋立即充值2000元,轻松获得“中级会员”的身份,并获得资格进入“股神”的专属培训课堂。

收徒卖茶,花式敛财

进入群后,小宋上了两次课才发现他所缴的2000元,根本就是微不足道。这位“股神”将慕名而来的人群划分为多类档次,500至1万元只能在他的分享群内停留一个月,到1万元以上才能够进入“实战群”,与股神直接交流。等到缴纳2万元以上时,就可以进入“精英班”,但也只能短暂地停留几个月而已。

如果有死心塌地信服“股神”的人,才能以“真诚”及99999元入会费进入“弟子班”,“股神”会一对一沟通。而这也并不是终点,“股神”还推出了售价高达2万元一斤的茶叶,购买数量不限,虽然会真实发货相应重量的茶叶,但实际上却是获得他传授的敲门砖。

小宋求财心切,在短短数月内分次缴纳多笔款项,累计共达近20万元,获得“股神私家弟子”称号,在一众弟子中也属于遥遥领先。“股神”也“倾囊相授”,将自己的独家课程和复盘报告分次交给小宋,并告诉他自己实战演练的经验。然而令小宋费解的是,自己明明学习得很认真,但在股市上的收益却仍旧入不敷出。

谎言破灭,检察机关介入

至2022年7月,小宋最终在家人朋友劝解下幡然醒悟,意识到自己深入圈套、上当受骗。与此同时,“股神”的骗局也似乎无法再长久支撑,他众多的信徒最终选择联手报案。

2022年7月4日,青浦区公安民警在陆某的家中将其抓获。公安机关将此案移送至青浦区检察院审查起诉后,承办检察官意识到这是一起涉案被害人众多、金额巨大的非法经营案,于是第一时间前往看守所对陆某进行讯问。

起初,陆某还在狡辩称自己“只是借用公司名义来售卖茶叶”,在承办检察官将其公司巨额流水账目证据展示在他面前后,他又改口说:“那些都是客户想和我交朋友才送的钱。他们是认可我的人品和投资理念,所以给我送礼金。”

但承办检察官事先已与数十名被害人进行电话沟通,同时对陆某公司内十余名员工逐一开展讯问,了解其公司内部提成比例及作案手法。

当被害人的叙述笔录及陆某当时为扩大敛财范围而陆续招聘的10余名员工(均另案处理)的供述呈现在眼前,其中还包含了他所作出的对于会员等级划分、员工的职务分配、网络引流方式、视频推广及直播维护手段、个人身份打造等一系列作案手段,均清晰呈现,他最终认罪认罚。

至此,这起由陆某自2021年起组织、策划,聘用十余人进行引流、发展客户、剪辑视频、收取费用,利用短视频平台对外开展证券投资股票分析类直播圈粉后收取高额会员费或课程费的非法经营证券案终于落幕。经审计,陆某及其业务团队共计非法获利1200万余元,经检察官释法说理,陆某最终退出违法所得233万元。

2022年12月7日,检察机关对陆某依法提起公诉,并建议法院判处陆某有期徒刑五年六个月,并处罚金。近日,法院已全部采纳检察机关量刑建议,并判处继续追缴陆某剩余违法所得。目前,该判决已生效。

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